El Ministerio Público (MP) dio a conocer que, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), presentó ante el juez contralor una acusación en contra de Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, por el delito de lavado de dinero u otros activos, en el caso denominado Transurbano.
De acuerdo con el ente investigador, el escrito está soportado con 56 medios de investigación, entre documentales, testimoniales e información financiera.
#CasoTransurbano
MP/FECI presentó acusación en contra de Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, por el delito de lavado de dinero u otros activos. El escrito está soportado con 56 medios de investigación, entre documentales, testimoniales e información financiera. pic.twitter.com/mF12dWlC8d— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 12, 2021
Acusación
Según el MP, los hechos que se investigaron corresponden a los meses de mayo y junio de 2010, cuando Sinibaldi se desempeñaba como diputado integrante de la Comisión Legislativa de Comunicaciones, Transportes y Obra Pública del Congreso de la República.
En ese entonces recibió por medio de las sociedades mercantiles: Seguridad ASA, S.A. y Servicios Aéreos y Marítimos del Norte, más de Q900 mil.
Estos fondos provenían de Protección Metropolitana, S.A., que debieron destinarse para contratar agentes de seguridad privada para los buses de la Ciudad de Guatemala.
Lavado de dinero
En febrero de este año, Sinibaldi Aparicio fue ligado a proceso por el delito de lavado de dinero.
De acuerdo con la decisión del juez José Eduardo Cojulum, titular del Juzgado Undécimo de Instancia Penal, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) presentó indicios serios para considerar que el exfuncionario incurrió en el referido hecho ilícito.
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2021/02/09/cang-eleccion-junta-directiva-tribunal-de-honor-hoy-9-febrero-2021.html
Señalamientos
La FECI realiza varias investigaciones en las cuales figura el exministro:
Cooptación del Estado de Guatemala: Según la Fiscalía, Sinibaldi habría integrado una red criminal a lo interno del gobierno del PP, la cual se habría aprovechado de las finanzas de varias entidades públicas. El 19 de septiembre de 2020, fue ligado a proceso por ese caso por el Juzgado de Mayor Riesgo B.
Construcción y corrupción, y Odebrecht: Son dos casos de corrupción que figuran en un mismo expediente. Se señala que Sinibaldi habría dirigido una red que recibió comisiones ilegales –sobornos– de contratistas del Estado a cambio de que la cartera a su cargo les cancelara la deuda de arrastre. Fue ligado a proceso por el Juzgado de Mayor Riesgo B el 7 de octubre del año pasado.
Bantrab-Arca: El Banco de los Trabajadores (Bantrab) habría trasladado fondos al desaparecido Partido Patriota (PP) en 2011 para financiar la campaña política de Sinibaldi. Se declaró la falta de mérito en favor del exministro el pasado 15 de octubre de 2020.
